1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號十一樓(祥瑞廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

Ⅰ.本公司2013年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2013年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司大陸投資進度報告。

(2)承認及討論事項：

Ⅰ.本公司2013年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2013年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請審議案。
Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。
Ⅴ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。

(3)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。

(4)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。

(5)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定，受理股東提案權。

(2)提案期間：103/04/07～103/4/16。

(3)受理處所：台北市健康路156號3樓(本公司財務部)。