1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告。

             Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。

             Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

             Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配案，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

             Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

             Ⅱ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。(增列)

             Ⅲ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無