1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點::台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

Ⅰ.本公司2019年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2019年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2019年度員工酬勞分派情形報告。
Ⅳ.修正本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

Ⅰ.本公司2019年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2019年度盈餘分配案，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

Ⅰ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。
Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無