附件
1.公司章程
20240618
2.股東會議事規則
20180608
3.董事選任辦法
20210714
4.董事會議事規則
20240313
5.審計委員會組織規程
20210312
6.薪資報酬委員會組織規程
20210312
7.取得或處分資產處理程序
20220608
8.資金貸與他人作業程序
20210714
9.背書保證作業程序
20190714
10.治理實務守則
20230310
11.永續委員會組織規程
20221109
12.永續發展實務守則
20230310
13.誠信經營委員會組織規程
20221109
14.誠信經營守則
20200312
15.風險管理作業程序
20221109
16.防範不誠信行為要點
20170427
17.道德行為準則
20210312
18.檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
20170427
19.內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
20221109
20.申請暫停及恢復交易作業程序
20210312
21.董事會績效評估辦法
20210312
22.資訊安全管理辦法
20191101
23.資訊機房管理辦法_
20191101
24.獨立董事之職責範疇規則
20210312
25.檢舉人及保護制度辦法
20221109
26.簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法
20230809
27.震旦行對子公司監理控制作業辦法
20120315
28.處理董事要求之標準作業程序
20190425
