本公司經第十一屆第八次董事會議(2022.11.09)任命,本公司馬志賢董事擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。

公司治理主管進修執行情形
  1. 自擔任此職務之日(2022.11.09)起一年內已完成進修18小時。
  2. 每年均依規定持續進修12小時以上。

以上之進修範圍、進修體系及其他進修事宜,均參照上市上櫃公司董事監察人進修推行要點規定辦理。

2023年度公司治理事務
日期內容
2023.03.10
2023.05.10
2023.08.09
2023.11.09
辦理董事會議相關事宜
  1. 制定本公司「公司治理實務守則」
  2. 修正本公司「永續發展實務守則」。
  3. 本公司及本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。
  4. 2022年永續重點工作成果報告。
2023.03.10
2023.05.10
2023.08.09
2023.11.09
辦理審計委員會議相關事宜。
制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。
2023.06.16辦理股東會會議相關事宜
2023.05.05辦理薪酬委員會議相關事宜
2023.09.18
2023.11.29
協助董事就任及持續進修

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