(一) 本公司於2014年12月30日訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選任辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
(二) 本公司董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有一定幫助,董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力
(三)本公司現任董事會由7位董事組成,包含4席董事及3席獨立董事,女性董事席次占全體董事約14%,獨立董事席次占全體董事約43%,獨立董事任期3年以下1位、3~9年2位,2位董事年齡在60歲以下,2位在61~70歲,3位在71~80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。
多元化核心 項目 董事姓名
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國籍
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性別
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兼任本 公司員工
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年齡
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獨立董事任期年資
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經營 管理
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領導 決策
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產業 知識
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財務 會計
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51至60
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61至70
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71至80
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3年以下
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3至9年
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廖慶章
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中華民國
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男
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莊烋真
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中華民國
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男
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吳棠海
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中華民國
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男
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陳義雄
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中華民國
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男
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黃崇興
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中華民國
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男
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楊惠玲
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中華民國
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女
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王人國
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中華民國
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男
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